中国に24億円送金か、地下銀行・15容疑者を逮捕

中国に24億円送金か、地下銀行・15容疑者を逮捕

　中国向けに不正送金する「地下銀行」を広域的に営んでいたとして、警視庁組織犯罪対策１課と宮城、宮崎両県警などの合同捜査本部は28日までに、中国人ら男女15人を銀行法違反（無許可営業）などの容疑で逮捕した。送金に関与した疑いもあるとみて、1都1府5県の貿易会社なども同日、家宅捜索した。

　合同捜査本部は、15人は２つのグループを組織。両グループが昨年9月までの約5年間に、全国の不法滞在の中国人ら延べ約4000人の資金約24億円を不正に送金していたとみている。両グループを取り仕切っていたとみられる30歳代の男らは中国に潜伏しているとみられる。

日経