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シティバンク銀、一部業務停止 反社会的勢力などの口座数百件
金融庁は26日、米銀大手シティグループの日本法人、シティバンク銀行でマネーロンダリング（資金洗浄）対策に重大な不備が発覚したため、同行に一部業務停止を命じたと発表した。同行は個人顧客への広告や勧誘など積極的な営業を７月15日から１カ月間停止する。個人顧客から銀行に求めてきた場合にはサービスは続ける。 シティバンク銀は日本国内に本店、26支店、８出張所をもつ。今年３月末の預金残高は５兆3000億円強。 反社会的勢力との関係が疑われるなど、本来は同行が当局に届け出るはずの口座が数百件程度見つかった。犯罪情報などに関するデータベースを構築しているが、データ更新を長く怠ってきた結果、点検作業が事実上機能していなかったという。
日経
金融庁は26日、米銀大手シティグループの日本法人、シティバンク銀行でマネーロンダリング（資金洗浄）対策に重大な不備が発覚したため、同行に一部業務停止を命じたと発表した。同行は個人顧客への広告や勧誘など積極的な営業を７月15日から１カ月間停止する。個人顧客から銀行に求めてきた場合にはサービスは続ける。 シティバンク銀は日本国内に本店、26支店、８出張所をもつ。今年３月末の預金残高は５兆3000億円強。 反社会的勢力との関係が疑われるなど、本来は同行が当局に届け出るはずの口座が数百件程度見つかった。犯罪情報などに関するデータベースを構築しているが、データ更新を長く怠ってきた結果、点検作業が事実上機能していなかったという。
日経
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